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涉賭涉詐可疑資金賬戶核查系統

利用大數據與人工智能技術,健全跨機構資金交易風險監測模型,動態完善風險預警、防控機制,提升資金治理工作的針對性和有效性.全面排查存量風險,嚴密防控增量風險,實現對賭博和電信詐騙“資金鏈” 有效治理。

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產品簡介

利用大數據與人工智能技術,健全跨機構資金交易風險監測模型,動態完善風險預警、防控機制,提升資金治理工作的針對性和有效性.全面排查存量風險,嚴密防控增量風險,實現對賭博和電信詐騙“資金鏈” 有效治理。系統主要功能:

1.建立賬戶檔案和用戶檔案;

2.建立可疑賬戶和交易行為判定模型;

3.從各系統提取當日交易明細,按照模型進行可疑評分;形成疑點賬戶和疑點交易;

4.由人工對疑點賬戶和疑點交易進行核實;

5.對核實確認的賬戶,批量進行交易封禁處理。


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